又一城投被骗 | 长点心，认清“分票模式票据”！

事情起因于玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司（简称“玉溪红塔资产经营公司”）的一起商票逾期。票交所信息显示，截至目前，玉溪红塔资产经营公司仍有1160万商票逾期。

在此之前，玉溪红塔资产经营公司曾发布公告称:

2022年10月，玉溪市红塔区开发建设有限责任公司(以下简称“开发建设公司”)向合肥国轮科技发展有限公司(以下简称“合肥国轮”)开具了由我公司承兑的商业汇票(以下简称“商票”)，因合肥国轮未履行约定，且涉嫌诈骗，开发建设公司已就上述事项向公安机关申请刑事立案，并于2023年10月9日收到玉溪市公安局红塔分局出具的立案决定书。

小供还注意到，合肥国轮还涉及利用商票“诈骗”另一家城投企业。看来，合肥国轮也是老手了。

在今年9月，湖北一家城投黄石磁湖高新科技发展有限公司（简称“黄石磁湖高新”）发布《关于黄石磁湖高新科技发展有限公司承兑票据不存在信用风险的公告》，公告信息显示：

经核实，公司于2023年1月向陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司开具电子承兑商业汇票(以下简称“商票”)3300万元，2023年2月向合肥国轮科技发展有限公司开具商票5000万元，因上述两家公司未履行约定，且涉嫌诈骗，我公司已就上述事项向公安机关申请刑事立案和人民法院提起诉讼。

上述信息表明黄石磁湖高新或遭受了商票质押贷款融资“诈骗”。

小供查询发现上述陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司、合肥国轮科技发展有限公司多次穿透后发现其最终股东均有国企或央企背景，上述两公司或还涉嫌虚构“国央企”身份。

小供注意到，还有多家城投遭遇“城投诈骗”。今年10月，重庆武隆城市发展（集团）有限公司（简称“重庆武隆城发集团”）发布《承兑票据不存在信用风险的公告》，信息显示其交易对手沣盛实业（兰考）有限公司未履行相关合同约定，且涉嫌诈骗，重庆武隆城发集团就该事项已向河南省兰考县人民法院提请诉讼，并于2023年10月16日开庭审理。

信息显示：沣盛实业（兰考）有限公司属为中国蓝田总公司的成员企业，企查查信息还显示，中国蓝田总公司实际控制人为农业部。

事实上，2002年，中国蓝田旗下蓝田股份因财务造假退市，彼时，《中国证券报》援引农业部官员称农业部与蓝田“根本就没有一点关系”。

小供注意到，近期以来多家城投企业因融资心切，被部分中介机构引导向特定公司（通常伪造央国企身份）开立商业承兑汇票，进行质押融资。特定公司收票后，向城投公司公司支付少许现金、将持有商票经多手转出后，便消失了。

在一个过往案例中，或可一窥诈骗全过程：

“诈骗机构”通常利用城投公司融资心切且不熟悉票据相关操作流程及法律关系，以商票质押融资为名，利用其控制公司与城投公司签订《商票质押贷款合作协议》，由城投公司签发商票并背书给该公司，质押率通常约定为50%，期限1年（现在改为6个月）。

“骗子”在收到城投公司开具的商票后，仅象征支付少许款项，便将收到的商票转手以5折转卖，之后借助其他“票据中介”又将上述商票以6折-9折等价格层层倒卖而占有。此类案件目前频发，业内甚至还将其称之为“分款模式”。在上述设“骗局”过程中，“骗子”还通常虚构名下公司为国央企身份，骗取城投公司信任。

小供认为：包括城投公司在内的企业在使用商票时，一是要充分熟悉和了解票据交易规则，避免上当受骗；另一方面，要基于真实贸易背景开立商票，而不能仅仅为了“融资”配合开票。

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